侯亮平站在一旁,微微點(diǎn)頭,眼神始終未離開那些資料,他拿起一份涉及資金流向的文件,修長的手指順著密密麻麻的賬目滑動,眉頭緊鎖:“從這些資料看,他們的資金運(yùn)作肯定還有更深的套路,這里面水太深了,咱們得從這方面突破,揪出他們的老巢!
隨后,兩人帶著決絕之意,轉(zhuǎn)身邁向情報(bào)分析室。
情報(bào)分析室里,屏幕閃爍,數(shù)據(jù)如洪流般滾動。
技術(shù)人員們熬紅了雙眼,正襟危坐,見他們進(jìn)來,紛紛起身致意。
趙承平和侯亮平與情報(bào)專家們圍坐在一起,開始沒日沒夜地研究線索。
墻上的時(shí)鐘滴答作響,仿佛在催促著他們,可眾人渾然不覺,沉浸在信息的海洋里。
經(jīng)過一番抽絲剝繭,他們鎖定了幾家看似合法經(jīng)營,實(shí)則疑點(diǎn)重重的企業(yè)。
“這幾家企業(yè),表面上風(fēng)風(fēng)光光,賬目做得滴水不漏,可仔細(xì)一瞧,問題不少!
一位情報(bào)專家指著屏幕上的數(shù)據(jù)說道。
“嗯,事不宜遲,咱們順著線索,迅速出擊!
趙承平猛地站起身,眼神中透露出果斷。
他們順著線索,如獵豹捕獵般迅速出擊。
來到第一家可疑企業(yè)的辦公大樓前,這是一棟外表光鮮亮麗的摩天大廈,玻璃幕墻在陽光的照耀下反射著刺目的光芒,似是在炫耀著它的繁榮昌盛。
進(jìn)出的員工衣著得體,神情淡漠,腳步匆匆,仿佛每個(gè)人都裹挾在這城市的快節(jié)奏里,無暇他顧。
趙承平和侯亮平帶著警員大步走進(jìn)大樓,大堂里的保安見狀,剛要阻攔,趙承平亮出證件,眼神冷峻:“警察辦案,別妨礙公務(wù)。”
保安見狀,只得退到一旁。
眾人徑直走向電梯,直奔企業(yè)高層辦公室。
見到企業(yè)高層,侯亮平亮明身份,語氣不卑不亢:“我們接到線報(bào),懷疑你們公司涉及非法活動,現(xiàn)在需要查看賬目,請配合。”
企業(yè)高層是個(gè)中年男子,身著昂貴的西裝,頭發(fā)梳得油光水滑,起初還佯裝鎮(zhèn)定,臉上擠出一絲僵硬的笑容:“警察同志,我們可是合法經(jīng)營,這賬目哪能隨便看,是不是有什么誤會啊?”
說著,眼神不自覺地瞟向一旁的保險(xiǎn)柜。
侯亮平目光如炬,直視對方,仿佛要穿透他的偽裝:“你們的小動作躲不過我們的眼睛,現(xiàn)在配合調(diào)查,還能爭取從輕處理。要是執(zhí)迷不悟,后果自負(fù)!
僵持之下,警方不再客氣,強(qiáng)行介入清查。
與此同時(shí),他們聯(lián)合金融監(jiān)管部門,專業(yè)審計(jì)人員迅速到位。
在企業(yè)的財(cái)務(wù)室里,審計(jì)人員戴上眼鏡,打開賬本,手指在計(jì)算器上飛速跳動,仔細(xì)審查賬目。
隨著調(diào)查的深入,真相逐漸浮出水面。
這些企業(yè)通過虛構(gòu)業(yè)務(wù)、跨境轉(zhuǎn)賬等復(fù)雜財(cái)務(wù)手段,為犯罪聯(lián)盟洗錢,巨額資金在看似合法的賬目下暗流涌動。
“看這兒,這筆跨境轉(zhuǎn)賬,名義上是貿(mào)易往來,可實(shí)際上對方公司根本就是個(gè)空殼!
一位審計(jì)人員指著賬本說道。
“還有這幾筆,虛構(gòu)的業(yè)務(wù)合同,做得倒是挺像回事兒,可細(xì)節(jié)根本經(jīng)不起推敲!
另一位補(bǔ)充道。
警方果斷出手,凍結(jié)資產(chǎn),查封相關(guān)辦公場所。
一時(shí)間,企業(yè)內(nèi)部炸開了鍋,員工們交頭接耳,面露驚慌之色,原本秩序井然的辦公區(qū)域變得人心惶惶。
犯罪聯(lián)盟的經(jīng)濟(jì)根基開始搖搖欲墜。
另一邊,在城市的郊區(qū),趙明德的豪華私人別墅里,氣氛壓抑得讓人窒息。
趙明德得知趙承平緊咬不放,調(diào)查逐漸逼近自己,心中驚恐萬分,仿若一只驚弓之鳥。
他在寬敞的客廳里來回踱步,昂貴的手工地毯被他踩得皺巴巴的,臉色陰沉得能滴出水來。
“怎么辦?這下要完了!” 他喃喃自語,額頭上豆大的汗珠滾落。
他深知一旦資產(chǎn)被查,自己將萬劫不復(fù),于是匆忙召集親信,密謀轉(zhuǎn)移資產(chǎn)。
“你們趕緊聯(lián)系人,找?guī)讉(gè)靠譜的地下錢莊老板,我要把錢轉(zhuǎn)到境外,越快越好!” 他對著親信們吼道。
親信們連連點(diǎn)頭,匆忙出去打電話安排。
然而,他的一舉一動早已被警方監(jiān)控。
警局的監(jiān)控室內(nèi),趙承平和侯亮平在調(diào)查過程中,憑借敏銳的洞察力,察覺到了異常資金流動。
他們迅速來到銀行監(jiān)控室,與銀行安保人員和技術(shù)專家一起,追蹤資金去向。
銀行監(jiān)控室里,屏幕上的數(shù)據(jù)不斷閃爍,技術(shù)專家手指在鍵盤上飛舞:“侯隊(duì),趙隊(duì),你們看,這幾筆大額款項(xiàng)流向可疑賬戶,而且操作手法與趙明德慣用方式吻合,肯定是他在轉(zhuǎn)移資產(chǎn)!
趙承平眼神一凜:“不能讓他得逞,立刻行動!”
事不宜遲,趙承平和侯亮平果斷出擊。
他們第一時(shí)間聯(lián)合金融機(jī)構(gòu),下達(dá)緊急指令,凍結(jié)與趙明德相關(guān)的所有可疑賬戶,阻斷資金外流渠道。
同時(shí),積極與國際反洗錢組織聯(lián)絡(luò),在其聯(lián)絡(luò)處召開緊急視頻會議。
視頻會議室內(nèi),燈光昏暗,屏幕上國際反洗錢組織的專家們面容嚴(yán)肅。
趙承平詳細(xì)闡述案件情況,展示證據(jù)鏈,語氣堅(jiān)定:“各位專家,這是一起涉及跨國犯罪的重大案件,趙明德企圖轉(zhuǎn)移資產(chǎn)逃脫法律制裁,我們需要你們的協(xié)助!
國際反洗錢組織高度重視,迅速派遣專業(yè)團(tuán)隊(duì)與警方協(xié)同作戰(zhàn),利用全球金融監(jiān)控網(wǎng)絡(luò),對趙明德可能的境外資金流向渠道進(jìn)行全面監(jiān)控與封鎖。
一張嚴(yán)密的大網(wǎng)在全球范圍內(nèi)悄然鋪開,趙明德的退路被徹底截?cái)唷?br>
趙明德發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移受阻,猶如困獸,愈發(fā)瘋狂。
他坐在別墅的書房里,雙眼布滿血絲,惡狠狠地盯著桌上的電話,仿佛那是他發(fā)泄怒火的對象。
一方面,他開始狗急跳墻,瘋狂地?fù)艽蛑鱾(gè)號碼,試圖聯(lián)系犯罪聯(lián)盟殘余勢力,謀劃反擊:“你們聽好了,現(xiàn)在咱們都自身難保了,必須想辦法把那些警察給我解決了,不然大家都得完蛋!”
另一方面,他拿起手機(jī),撥通了一個(gè)陌生號碼,對著電話那頭的人咆哮:“你去給我傳話,趙承平和侯亮平,他們要是再敢逼我,我讓他們付出代價(jià),別以為我是好惹的!”
言語間,滿是威脅之意。
警方則在嚴(yán)密監(jiān)控他的一舉一動,警局指揮中心里,屏幕上顯示著趙明德別墅周邊的監(jiān)控畫面,警員們時(shí)刻待命。
趙承平和侯亮平守在一旁,眼神冷峻,心中卻暗自警惕。