桌上堆滿了各種文件資料,有財務(wù)報表、合同文件、人員往來記錄等。
紙張堆積如山,仿佛一座小山,每一張紙都可能隱藏著關(guān)鍵的線索。
文件紙張有些已經(jīng)有些褶皺,顯然是被反復翻閱過,上面密密麻麻的數(shù)字和文字,像是一個個等待被解開的謎團。
一位戴著眼鏡、面容消瘦的同事看到侯亮平和趙承平進來,立刻起身介紹道:“侯隊,趙哥,這次的貪污案件涉及金額巨大,初步估計有幾千萬之多!
“涉及的人員和企業(yè)關(guān)系復雜,有政府官員、企業(yè)高管,還有一些中介機構(gòu)。目前初步掌握的線索有限,只知道資金流向很混亂,有很多不明轉(zhuǎn)賬。你看這份財務(wù)報表,這里的幾筆大額轉(zhuǎn)賬,收款方都是一些空殼公司,而且轉(zhuǎn)賬理由含糊其辭!
說著,他把報表推到侯亮平和趙承平面前。
侯亮平皺了皺眉頭,說:“看來這是一個棘手的案子,對方肯定做了不少手腳來掩蓋罪行。大家都說說自己的看法,我們盡快理出一個調(diào)查思路。這背后說不定有個龐大的利益集團,他們肯定是精心策劃了這一切!
侯亮平和趙承平迅速融入其中,開始仔細翻閱資料。
侯亮平一邊看一邊在筆記本上記錄關(guān)鍵信息,他的眉頭始終緊鎖,眼神中透露出專注和嚴肅。
他手中的筆在紙上快速劃過,發(fā)出沙沙的聲響。
他皺著眉頭說:“從這些財務(wù)報表來看,資金流向很復雜,有很多不明轉(zhuǎn)賬。有些轉(zhuǎn)賬的備注含糊不清,像是故意隱藏真實目的。而且這些轉(zhuǎn)賬的時間點也很可疑,集中在幾個特定的時間段,可能是在進行利益輸送!
“你看這里,在項目招標前幾天,有幾筆巨額資金轉(zhuǎn)出,這很可能是在行賄。”
趙承平指著一份合同文件說:“這份合同也有問題,里面的條款似乎對某一方特別有利,可能存在利益輸送。
你看這個價格條款,明顯高于市場行情,而且交付條件也很寬松。
這里面肯定有貓膩。
正常的商業(yè)合同不會這么離譜,這背后肯定有不可告人的交易!
眾人你一言我一語地討論著,分析著各種線索。
一位身材魁梧的同事提出要從人員關(guān)系入手,調(diào)查涉案人員之間的聯(lián)系:“我們可以查查這些官員和企業(yè)高管之間的社交圈子,說不定能找到他們的利益紐帶!
“他們平時肯定會有一些聚會、應酬之類的活動,這些地方可能會留下蛛絲馬跡!
另一位年輕的女同事建議對相關(guān)企業(yè)的賬目進行深入審計:“我們可以請專業(yè)的審計人員,對這些企業(yè)的每一筆賬目進行核查,說不定能發(fā)現(xiàn)那些隱藏在暗處的資金轉(zhuǎn)移!
經(jīng)過一番激烈的討論,大家確定了下一步的調(diào)查方向,決定前往涉事公司進行實地調(diào)查。
侯亮平說:“我們先去涉事公司,從他們的財務(wù)部門入手,查看原始賬目和憑證。同時,與公司的相關(guān)人員進行談話,了解情況!
“大家要注意,這次調(diào)查可能會遇到阻力,對方可能會有所防備,我們要做好充分的準備。他們可能會銷毀證據(jù)、串供,我們必須要出其不意,打他們個措手不及。”
他們迅速行動起來,將相關(guān)資料進行整理歸類,準備好調(diào)查所需的證件和設(shè)備。