侯亮平站在指揮中心的長桌前,周圍圍滿了行動小組成員。桌面上攤開著筆記本的復(fù)印文件,上面那些曾經(jīng)讓人摸不著頭腦的符號和數(shù)字,如今已被轉(zhuǎn)化為清晰的文字,將王豪等人的丑惡行徑暴露無遺。
“大家看看這些記錄,簡直觸目驚心。” 侯亮平的聲音低沉而憤怒,他指著文件上的一段內(nèi)容說道,
“早在三年前,他們就盯上了城南那塊黃金地段的土地開發(fā)項目。
王豪利用職務(wù)之便,在項目招標(biāo)前就將標(biāo)底透露給了貪污集團(tuán)旗下的房地產(chǎn)公司,還和他們共同制定了一系列排擠其他競爭對手的手段!
在國內(nèi)行動小組對王豪及其貪污集團(tuán)的罪行逐步深挖、取得重大突破的同時,國際刑警組織也在境外展開了一場同樣驚心動魄的資金追蹤戰(zhàn)。
他們肩負(fù)著揪出貪污所得去向、斬斷犯罪集團(tuán)經(jīng)濟(jì)命脈的重任。
國際刑警組織總部的大型會議室里氣氛凝重,墻上的大屏幕閃爍著全球金融版圖,各國的金融數(shù)據(jù)如流水般滾動。一位眼神銳利、經(jīng)驗豐富的探員詹姆斯,正站在屏幕前,向團(tuán)隊成員介紹當(dāng)前的調(diào)查進(jìn)展。
“各位,國內(nèi)的同事已經(jīng)鎖定王豪這個關(guān)鍵人物與貪污集團(tuán)的緊密關(guān)聯(lián),F(xiàn)在,我們的任務(wù)是找出他轉(zhuǎn)移到境外的巨額資金。初步線索顯示,王豪利用自己廣泛的海外關(guān)系,通過一系列復(fù)雜的金融操作,把貪污所得分散到了境外的多個賬戶。” 詹姆斯的聲音沉穩(wěn)而堅定,每一個字都透露著任務(wù)的緊迫性。
年輕的探員莉莉皺著眉頭,手指輕輕敲打著桌面,提出疑問:“詹姆斯,這些金融操作肯定經(jīng)過精心策劃,我們要從哪里入手呢?”
詹姆斯微微一笑,轉(zhuǎn)身在屏幕上圈出幾個關(guān)鍵的金融中心:“莉莉,我們先從王豪常聯(lián)系的幾個海外關(guān)系人入手。他們在瑞士、開曼群島和新加坡的金融機(jī)構(gòu)有頻繁的資金往來。這些地方的金融體系相對復(fù)雜,是洗錢和資金轉(zhuǎn)移的常見地點。我們已經(jīng)和當(dāng)?shù)氐慕鹑诒O(jiān)管部門取得聯(lián)系,獲取了一些初步的數(shù)據(jù)!
說罷,詹姆斯開始展示從這些金融機(jī)構(gòu)調(diào)出的資金交易記錄。密密麻麻的數(shù)字和復(fù)雜的交易路徑讓人眼花繚亂。團(tuán)隊成員們立刻圍攏過來,仔細(xì)研究每一筆可疑的交易。
“看這里,這一筆從一家巴拿馬空殼公司轉(zhuǎn)來的大額資金,進(jìn)入了開曼群島的一個私人賬戶,時間正好和王豪參與的一個大型貪污項目結(jié)束時間相吻合! 經(jīng)驗豐富的探員馬克指著屏幕上的一條交易記錄說道。
大家順著馬克的指示,紛紛陷入思考。
莉莉眼睛一亮,說道:“會不會是王豪通過在巴拿馬設(shè)立空殼公司,把貪污所得偽裝成正常的商業(yè)交易,再轉(zhuǎn)移到開曼群島的賬戶里?”
詹姆斯點點頭,贊許地看了莉莉一眼:“很有可能。
我們得深入調(diào)查這個空殼公司和賬戶的所有者!
在國際刑警組織的臨時辦公室里,氣氛異常凝重。詹姆斯站在巨大的電子屏幕前,屏幕上羅列著一個個賬戶信息以及對應(yīng)的所有者資料。
他面色嚴(yán)肅,目光銳利,手指輕輕點著屏幕說道:“大家看,這些賬戶分散在不同的國家和地區(qū),涉及瑞士、開曼群島、新加坡等地的金融機(jī)構(gòu)。從表面上看,賬戶所有者似乎都是普通的商人、投資者,但深入調(diào)查后發(fā)現(xiàn),他們都與王豪有著千絲萬縷的聯(lián)系!