趙承平緩緩踱步到屏幕前,伸出手指輕輕點(diǎn)了點(diǎn)那些交易記錄,陷入了沉思。他的腦海中迅速閃過之前調(diào)查到的各種線索:銀行劫案中流失的鈔票、直播現(xiàn)場的爆炸、神秘的境外銀行賬戶密碼,還有那些在老百貨大樓附近徘徊的可疑人員。這些看似毫無關(guān)聯(lián)的事件,此刻仿佛在他的腦海中逐漸交織成一張巨大的網(wǎng),而這個(gè)暗網(wǎng)交易平臺(tái),很可能就是這張大網(wǎng)的核心樞紐。
“我覺得,這可能是犯罪分子用來洗錢的渠道! 趙承平終于開口,聲音低沉而篤定。
他的眼神中透露出一種洞察一切的銳利,仿佛已經(jīng)看穿了犯罪分子的陰謀詭計(jì)。
“你們看,這些珠寶和虛擬貨幣,都具有很高的流動(dòng)性和隱蔽性。他們可以通過在這個(gè)平臺(tái)上進(jìn)行虛假交易,將非法所得的資金洗白,
然后再轉(zhuǎn)移到合法的賬戶中。而那些非法服務(wù)的交易,很可能只是幌子,用來掩蓋他們真正的洗錢行為!
他揉了揉太陽穴,深吸一口氣,開始將所有線索逐一整理。他先把照片按照時(shí)間和地點(diǎn)排列好,看著那幾個(gè)在老百貨大樓附近徘徊的陌生人的面孔,回想起他們鬼鬼祟祟的舉止,心中的疑惑又加深了幾分。接著,他拿起音頻分析報(bào)告,耳邊似乎又響起那令人費(fèi)解的麻將洗牌聲,以及由此關(guān)聯(lián)到的境外銀行賬戶密碼。
“小張,過來一下! 趙承平朝著不遠(yuǎn)處正在整理資料的小張喊道。
小張聞聲,快步走到趙承平身邊,“趙隊(duì),您找我?”
“你看這些線索,從銀行劫案流失的鈔票,到直播現(xiàn)場的爆炸,再到暗網(wǎng)交易平臺(tái)和可疑人員,乍一看毫無關(guān)聯(lián),但仔細(xì)琢磨,似乎都有一根無形的線在牽著。” 趙承平指著桌上的資料說道,眉頭緊鎖。
小張低頭看著那些資料,陷入了沉思,過了一會(huì)兒說道:“趙隊(duì),您這么一說,我也覺得有點(diǎn)眉目了。
比如老百貨大樓是個(gè)關(guān)鍵地點(diǎn),那里既發(fā)現(xiàn)了信號(hào)屏蔽器、翡翠原石,又發(fā)生了爆炸,而那些可疑人員在爆炸前出現(xiàn),很可能是在為犯罪行動(dòng)做準(zhǔn)備!
趙承平點(diǎn)了點(diǎn)頭,接著說:“沒錯(cuò),還有暗網(wǎng)交易平臺(tái),它和翡翠原石上的二維碼相關(guān)聯(lián),平臺(tái)上交易的物品又可能涉及洗錢。
這就和境外銀行賬戶密碼聯(lián)系起來了,他們很可能通過這個(gè)平臺(tái)把非法所得洗白后轉(zhuǎn)移到境外賬戶。”
說著,趙承平站起身來,在辦公室里來回踱步,一邊走一邊分析:“直播現(xiàn)場的爆炸或許是為了掩蓋某些秘密,銷毀相關(guān)證據(jù)。
而銀行劫案流失的鈔票,也許是他們犯罪資金的一部分,通過各種手段混入正常的資金流中!
小張眼睛一亮,興奮地說道:“趙隊(duì),這么看來,這些看似不相關(guān)的案件,其實(shí)都是這個(gè)龐大犯罪網(wǎng)絡(luò)的不同環(huán)節(jié),
趙承平停下腳步,目光堅(jiān)定地說:“你說得對(duì)。我們之前的調(diào)查就像在拼圖,現(xiàn)在這些碎片逐漸拼湊起來,輪廓越來越清晰了。這個(gè)犯罪網(wǎng)絡(luò)組織嚴(yán)密,手段狡猾,涉及多個(gè)領(lǐng)域的違法犯罪活動(dòng)。我們必須更加謹(jǐn)慎地行動(dòng),爭取一舉搗毀這個(gè)犯罪網(wǎng)絡(luò)!
趙承平重新坐回辦公桌前,拿起筆,在一張白紙上寫下 “龐大犯罪網(wǎng)絡(luò)” 幾個(gè)大字,然后將各個(gè)線索用線條連接起來,形成了一個(gè)復(fù)雜的關(guān)系圖。