聽到這話,趙承平猛地抬起頭,眼中滿是詫異與不舍。他剛要開口反駁,卻被侯亮平一個堅定的眼神制止了。
“承平,我知道你不甘心,” 侯亮平語氣緩和了些,“但我們不能只盯著一處,外圍證據(jù)同樣關(guān)鍵。
我們得換個思路,從別的地方打開突破口!
于是,趙承平將全部精力都投入到對那家科技公司的外圍調(diào)查之中。隨著調(diào)查的深入,趙承平的眉頭漸漸皺了起來。在眾多的資金支出項目中,“專利使用費” 這一項引起了他的高度關(guān)注。這些費用支出的頻率極高,幾乎每個月都有幾筆大額款項流向境外。他的手指輕輕摩挲著報表上的數(shù)字,心中涌起一絲疑惑:一家主要為政府機(jī)關(guān)提供信息系統(tǒng)服務(wù)的科技公司,為何會有如此頻繁的境外專利使用支出?
他決定順著這條線索深挖下去。他先是聯(lián)系了局里的金融調(diào)查專家,詳細(xì)詢問關(guān)于這類 “專利使用費” 支出的合理性。專家在電話那頭仔細(xì)聽完趙承平的描述后,語氣謹(jǐn)慎地說道:“老趙啊,一般來說,企業(yè)的專利使用支出是比較正常的商業(yè)行為,但像你說的這么頻繁,而且金額還不小,就有點不太尋常了。特別是收款方要是境外公司,那就更得小心,有可能存在資金轉(zhuǎn)移或者洗錢的嫌疑。”
趙承平聽著專家的分析,心中的疑慮更重了。他掛斷電話后,立刻安排同事去調(diào)查收款方公司的詳細(xì)信息。同事們迅速行動起來,通過各種渠道,包括國際商業(yè)數(shù)據(jù)庫、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)等,展開了全面的調(diào)查。
幾個小時后,調(diào)查結(jié)果反饋回來了。當(dāng)趙承平看到收款方是注冊在開曼群島的空殼公司時,他的心跳陡然加快。
開曼群島,這個在國際金融領(lǐng)域以稅收優(yōu)惠和高度保密著稱的地方,常常被不法分子用來進(jìn)行非法的資金操作。
他深知,公司的人員架構(gòu)與業(yè)務(wù)開展情況往往能反映出諸多問題,于是,調(diào)取科技公司近三年的員工名單便成了他下一步的關(guān)鍵行動。
一個陰雨綿綿的午后,辦公室里彌漫著紙張受潮的淡淡氣味。趙承平坐在辦公桌前,身前高高堆疊著一沓沓從科技公司費盡周折才調(diào)取來的員工名單。這些名單紙張有些發(fā)黃,邊角微微卷曲,仿佛承載著歲月的痕跡,也藏著等待被挖掘的真相。
他戴上老花鏡,眼神專注而銳利,開始逐頁翻閱這些名單。每翻過一頁,手指都輕輕摩挲著紙面,像是在探尋著什么微妙的線索。一旁的同事小李不時湊過來,幫忙查找關(guān)鍵信息,他年輕的臉龐上滿是認(rèn)真,筆尖在筆記本上不停地記錄著。
時間一分一秒地過去,窗外的雨聲淅淅瀝瀝,仿佛在為這場緊張的調(diào)查伴奏。趙承平的眉頭時而緊鎖,時而微微舒展,腦海中不斷梳理著這些員工信息。當(dāng)他翻到一份項目組的人員名單時,目光突然停滯,眼神中閃過一絲疑惑。
“小李,你過來看這個! 趙承平聲音低沉,手指緊緊點在名單上的一處。小李趕忙快步走過來,順著趙承平手指的方向看去。只見這份項目組的人員名單顯示,近三年來,這個項目組的人員流動異常頻繁,平均三個月就會全部更換一批新人。