趙承平微微點頭,示意警員繼續(xù)。他的腦海中已經(jīng)開始飛速運轉(zhuǎn),思考著這些商人和高育良之間可能存在的利益勾結(jié)。
這些商人或許是高育良腐敗鏈條上的重要環(huán)節(jié),通過商業(yè)往來輸送利益,或是共同策劃一些見不得光的項目。他的手指輕輕摩挲著下巴,眼神中透露出深思熟慮的光芒。
“不過,最可疑的是其中一位訪客,他是某外資銀行的中國區(qū)總裁。我們經(jīng)過進一步調(diào)查發(fā)現(xiàn),這家銀行恰好就是之前科技公司資金流向的最終接收銀行。
警員的聲音剛落,會議室里瞬間安靜下來,所有人的目光都聚焦在趙承平身上。
會議室里,他猛地站起身,拳頭重重砸在桌上,震得茶杯里的水濺出些許。“馬上對這家銀行展開全面調(diào)查,絕不能讓他們蒙混過關(guān)!”
他的聲音低沉而堅決,眼神里透著不容置疑的果斷。
專案組成員們迅速行動起來。趙承平親自掛帥,帶領(lǐng)一組精干的隊員,風(fēng)風(fēng)火火地趕到了銀行總部。銀行氣派的大樓矗立在城市的繁華地段,玻璃幕墻在陽光下閃耀著冰冷的光。趙承平抬頭望了望,嘴角泛起一絲冷笑,大步邁進了銀行大門。
銀行的工作人員看到這群神色嚴(yán)肅、氣勢洶洶的不速之客,都不禁面露緊張。趙承平亮明身份后,要求銀行方面配合調(diào)查。
一位銀行經(jīng)理模樣的人戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢地走出來,試圖拖延:“趙警官,我們銀行一向合規(guī)經(jīng)營,這調(diào)查是不是有些誤會……” 趙承平目光如炬地盯著他,打斷道:“是不是誤會,查過便知。請你們立刻提供相關(guān)業(yè)務(wù)資料! 那經(jīng)理見趙承平態(tài)度強硬,只好無奈地答應(yīng)。
回到警局,趙承平顧不上休息,立刻和隊員們一頭扎進那堆積如山的文件資料中。他坐在辦公桌前,面前攤滿了各種合同、報表和交易記錄。每翻開一份文件,他的眉頭就皺得更深一分。隨著調(diào)查的深入,一些可疑的線索逐漸浮出水面。
他發(fā)現(xiàn),近年來,這家銀行的確為多名官員家屬辦理了海外資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)。這些業(yè)務(wù)的操作手法高度相似,就像是一個模子里刻出來的。
趙承平的手指輕輕劃過那些文件,眼神中透露出憤怒和憂慮。每一個簽字、每一個數(shù)字似乎都在訴說著背后不可告人的秘密。
這些業(yè)務(wù)無一例外地都通過復(fù)雜的離岸架構(gòu)進行掩飾。
趙承平找來金融領(lǐng)域的專家?guī)兔Ψ治,專家指著那些?fù)雜的架構(gòu)圖,眉頭緊鎖地解釋道:
“趙隊,你看,他們通過在不同的離岸金融中心設(shè)立空殼公司,層層嵌套,資金在這些公司之間來回流轉(zhuǎn),就像是迷宮一樣,很難追蹤到資金的真正來源和去向。
這明顯是在故意隱藏資產(chǎn)的真實所有者,逃避監(jiān)管!
盡管趙承平挖掘出了諸多指向高育良的線索,可隨著調(diào)查的深入,一股挫敗感卻如陰霾般在他心頭漸漸彌漫開來。
桌上,那些關(guān)于外資銀行資產(chǎn)托管、科技公司異常資金流向以及療養(yǎng)院訪客的資料被整理得整整齊齊,然而每一份都像是拼圖的碎片,看似有關(guān)聯(lián),卻始終難以拼湊出一幅完整清晰的畫面。
那些為官員家屬辦理的海外資產(chǎn)托管業(yè)務(wù),雖然操作手法高度相似且透著可疑,但每一筆交易都通過復(fù)雜的離岸架構(gòu)被小心翼翼地包裝,資金在不同空殼公司間流轉(zhuǎn)的路徑被刻意模糊,難以確鑿地證明與高育良存在直接關(guān)聯(lián)。科技公司頻繁向境外支付的 “專利使用費”,收款方雖是注冊在開曼群島的空殼公司,可背后操控者的身份如同被層層黑紗遮擋,難覓真容。而在療養(yǎng)院與高育良會面的外資銀行總裁,其交談內(nèi)容更是無從知曉,一切都像是隔著一層磨砂玻璃,隱隱約約卻看不真切。