他帶著兩名助手，把自己關(guān)在一個由會議室改造的“作戰(zhàn)室”里，整整七天七夜。房間的墻壁上，貼滿了打印出來的銀行流水單，密密麻麻的數(shù)字和箭頭，構(gòu)成了一幅比星象圖還要復(fù)雜的資金流向圖。
趙承平每天都會進去看一眼。他看到的是三個如同老僧入定般的身影，耳邊是永不停歇的鍵盤敲擊聲和計算器那清脆的“嗒嗒”聲�？諝庵袕浡鴿饬业目Х群团菝娴奈兜溃约耙环N名為“專注”的強大氣場。
趙承平知道，老李他們正在做的，是一項極其枯燥且浩繁的工作。他們需要從宏達建筑公司自成立以來的數(shù)萬條銀行交易記錄中，找出那些被精心偽裝過的、非法的資金轉(zhuǎn)移。這就像是在一片巨大的沙漠里，尋找?guī)琢１蝗玖松纳匙印?br>
直到第八天的清晨，當(dāng)趙承平再次推開門時，滿眼血絲、胡子拉碴的老李，從堆積如山的A4紙后抬起頭，對他露出了一個疲憊但卻無比興奮的笑容。
“趙隊，”他推了推鼻梁上的眼鏡，指著面前電腦屏幕上的一張資金流向圖，“抓到狐貍尾巴了�！�
趙承平立刻湊了過去。
屏幕上，是一張被老李用不同顏色標(biāo)記出來的、錯綜復(fù)雜的資金流轉(zhuǎn)網(wǎng)絡(luò)圖。
網(wǎng)絡(luò)的中心，是宏達建筑的公司賬戶。老李指著其中一條粗大的紅色線條說道：“你看這里，城西區(qū)文化中心翻新工程的中標(biāo)公示剛過三天，區(qū)財政撥付的第一筆三百萬工程預(yù)付款一到賬，宏達的賬戶上，立刻就有二百八十萬，以‘支付材料預(yù)付款’的名義，轉(zhuǎn)給了七家不同的建材公司。”
“這看起來很正常�！壁w承平說道。
“表面上是�！崩侠畹淖旖枪雌鹨唤z冷笑，“但這七家公司，我都查過了。其中六家是真實的，但規(guī)模都很小，宏達和他們之間的單筆交易額，都在五萬到十萬之間，符合正常的商業(yè)邏輯。但問題出在第七家�！�
他用鼠標(biāo)點了一下那家公司的名字——“鴻運建材貿(mào)易行”。
“這家公司，”老李的聲音壓低了，“是個空殼公司。注冊地址是假的，法人代表是個七十多歲的、一直在鄉(xiāng)下種地的老農(nóng)民，他甚至連自己名下有家公司都不知道。而那筆高達二百二十萬的巨款，在打入這家‘鴻運建材’的賬戶后，沒有停留超過十分鐘，就立刻被拆分成了幾十筆數(shù)額不等的款項，像天女散花一樣，流向了全國各地的二十三個個人賬戶�！�
趙承平的心，猛地一沉。這是最典型的、也是最難追查的洗錢手法！利用空殼公司做中轉(zhuǎn)，再通過多級賬戶進行分散轉(zhuǎn)移，最終讓資金的去向變得撲朔迷離。
“能追到最終的收款人嗎？”他急切地問。
“很難，但不是沒可能。”老李眼中閃爍著獵人般的光芒，“對方很狡猾，這二十三個一級賬戶，大部分也是用別人的身份證開的‘人頭賬戶’。但是，他們犯了一個錯誤。”
他放大了一張銀行的ATM機取款監(jiān)控截圖。畫面雖然模糊，但可以清晰地看到，一個戴著帽子和口罩的男人，正在從其中一個“人-owned”賬戶里取錢。
“通過對全市所有ATM機在同一時間段內(nèi)的取款記錄進行大數(shù)據(jù)比對和人臉識別初步篩查，我們鎖定了五名重點嫌疑人。經(jīng)過進一步的身份核實，其中一個人的身份，讓我們喜出望外。”